证券代码：300482       证券简称：万孚生物              公告编号：2024-074 债券代码：123064       债券简称：万孚转债               广州万孚生物技能股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露本色的真确、准确和齐备，莫得差错 记录、误导性述说或首要遗漏。   额外指示：   证券代码：300482    证券简称：万孚生物   债券代码：123064    债券简称：万孚转债   转股价钱：东谈主民币 49.32 元/股   转股时分：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日   凭证《广州万孚生物技能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募 集领悟书》     （以下简称“《召募领悟书》”）中关系商定：在本次刊行的可调度公司 债券存续时代，当公司股票在职意畅通三十个往复日中至少有十五个往复日的收 盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并 提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以 上通过方可实施。   广州万孚生物技能股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 7 月 （即 39.46 元/股），瞻望后续将可能触发“万孚转债”转股价钱向下修正条件。若 触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，并实时现实信息袒露义务。   一、可转债刊行上市粗略   （一）可转债刊行上市基本情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]1830 号”文痛快注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可调度公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。    经深交所痛快，公司 6.00 亿元可调度公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“万孚转债”                  ，债券代码“123064”                              。万孚转债转股的 起止日历：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日    （二）可转债转股价钱调治情况    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市公法》等法例和《广州万孚生物技能 股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募领悟书》的法例，本次刊行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可调度为公司股份，启动转股价为 93.55 元/股。 整死心肠股票回购价钱及回购刊出部分死心肠股票的议案》，痛快公司回购刊出 死心肠股票以为 109,260 股。                  “万孚转债”转股价钱由 93.55 元/股调治为 93.57 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 2 月 4 日奏效。    凭证 2020 年年度鼓动大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利 润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过围聚 竞价往复形状回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全 体鼓动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以本钱公积金向整体鼓动每 10 股 转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。                                “万孚转债” 转股价钱由 93.57 元/股调治为 71.64 元/股，调治后转股价钱自 2021 年 5 月 26 日奏效。                                      “万孚转债” 的转股价钱调治前为 71.64 元/股，调治后为 71.65 元/股。 时鼓动大会的授权，概述探究公司改日发展远景及股票价钱走势等身分，公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东谈主民币 52.00 元/股。 的转股价钱调治前为 52.00 元/股，调治后为 52.01 元/股。    凭证 2021 年度鼓动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年 度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过 围聚竞价往复形状回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数， 向整体鼓动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调治为 51.71 元/股，调治后转股价钱自 2022 年 6 月 14 日奏效。                                      “万孚转债” 的转股价钱调治前为 51.71 元/股，调治后为 51.73 元/股。    凭证 2022 年度鼓动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施公司 2022 年度 利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价往复形状回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向 整体鼓动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调治为 51.23 元/股，调治后转股价钱自 2023 年 5 月 18 日奏效。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 51.23 元/股调治为 49.73 元/股。    凭证 2023 年度鼓动大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度 利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价往复形状回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向 整体鼓动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。                                       “万 孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调治为 49.32 元/股，调治后转股价钱自 2024 年    二、“万孚转债”转股价钱向下修正条件    （一）修正条件与修正幅度    在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意畅通三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当淹没。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价推测。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 袒露报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时代。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手恢 复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的领悟   公司股票自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 9 日已有 10 个往复日的收盘价 格低于当期转股价钱的 80%（即 39.46 元/股），若后续公司股票收盘价钱不竭低 于当期转股价钱的 80%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳 证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调度公司债券》及《召募领悟 书》等关系法例，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前袒露修正或者 不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募领悟书》的商定实时现实 后续审议设施和信息袒露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“万孚转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2020 年 8 月 可调度公司债券召募领悟书》全文。敬请弘远投资者注重投资风险。   特此公告。                                广州万孚生物技能股份有限公司                                                  董事会

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